瑞士信贷被罚款 未能妥善管理金融犯罪风险
来源：金投网2021-10-20 12:02:49
瑞士信贷集团（Credit Suisse Group）及其英国子公司周二同意向美国、英国和瑞士监管机构支付总额约4.75亿美元的款项，以解决受贿向莫桑比克金枪鱼捕捞业贷款的丑闻。
在这起丑闻中，瑞士信贷的一些员工涉嫌在安排13亿美元的行业贷款时接受总额超过5000万美元的贿赂。金融行为管理局（FCA）表示，瑞士信贷被罚款是因为“未能妥善管理金融犯罪风险”。
瑞士信贷还同意取消莫桑比克“受腐败影响”的2亿美元债务，否则金融行为管理局表示罚款将更高。
根据FCA，从2012年到2016年，一名莫桑比克政府承包商秘密向瑞士信贷的交易团队成员支付了“大量回扣，估计超过5000万美元”，以获得利率更优惠的贷款，其中包括瑞士信贷的两名董事总经理。
与此同时，莫桑比克官员在同一时期收到了至少1.37亿美元的贿赂。
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