澳大利亚国民银行遭调查 因违反反洗钱和反恐融资的规定
来源：金投网2021-06-07 15:01:19
据悉，澳大利亚国民银行遭调查。6月7日，华尔街日报中文网报道称，由于担心澳大利亚国民银行违反反洗钱和反恐怖主义融资的规定，它将接受澳大利亚金融情报监管部门AUSTRAC的正式调查。
资料显示，澳大利亚国民银行是澳大利亚四大银行之一，同时也是澳大利亚最大的商业银行。
报道称，该澳大利亚银行表示， AUSTRAC在6月4日的一封信中表示，关于客户识别程序、客户尽职调查和该行反洗钱和反恐融资计划的遵守情况，“可能存在严重和持续的违规行为”。
澳大利亚国民银行说，这些问题已经提交给执法部门AUSTRAC，他们已经开始正式调查。
报道指出，然而， AUSTRAC在信中表示，它尚未就执法行动作出决定，并且鉴于澳大利亚国民银迄今所做的工作，它并未考虑民事处罚程序。
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