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澳大利亚国民银行遭调查 因违反反洗钱和反恐融资的规定

来源:金投网2021-06-07 15:01:19

据悉,澳大利亚国民银行遭调查。6月7日,华尔街日报中文网报道称,由于担心澳大利亚国民银行违反反洗钱和反恐怖主义融资的规定,它将接受澳大利亚金融情报监管部门AUSTRAC的正式调查。

资料显示,澳大利亚国民银行是澳大利亚四大银行之一,同时也是澳大利亚最大的商业银行。

报道称,该澳大利亚银行表示, AUSTRAC在6月4日的一封信中表示,关于客户识别程序、客户尽职调查和该行反洗钱和反恐融资计划的遵守情况,“可能存在严重和持续的违规行为”。

澳大利亚国民银行说,这些问题已经提交给执法部门AUSTRAC,他们已经开始正式调查。

报道指出,然而, AUSTRAC在信中表示,它尚未就执法行动作出决定,并且鉴于澳大利亚国民银迄今所做的工作,它并未考虑民事处罚程序。

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