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外媒:爱尔兰要求当地数字资产公司必须遵守反洗钱准则

来源:未知2021-04-28 15:00:06

爱尔兰要求当地数字资产公司必须遵守反洗钱准则。据国外媒体报道,爱尔兰要求所有虚拟资产服务提供商(VASP)在其央行注册,而当地的数字资产公司现在必须遵守欧盟制定的反洗钱准则。

随着艾爱尔兰将第五个欧盟反洗钱指令(5amld)纳入当地法律,全新的加密行业规则已经实施,该指令于4月23日生效。它还将要求为爱尔兰公民提供服务的外国加密货币公司注册。

爱尔兰加密公司现在必须在未来三个月之内在爱尔兰中央银行注册,并对其客户进行尽职调查,包括查明其加密资产的来源和目的地以及报告疑似的金融活动。

这可能只是爱尔兰密码监管的开始。预计所有为欧洲国家服务的虚拟资产服务提供商将在6月3日后遵守欧盟第六项反洗钱指令。6AMLD将要求欧洲客户的任何VASP向欧盟当局注册,并满足严苛的报告要求。

与6AMLD不同,更新的指南使欧洲当局有能力惩罚公司和相关法律实体。不遵守规定可能导致巨额罚款或被迫关闭。

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