虚拟币交易所再次活跃 交易平台暗藏巨大风险

对于Biki平台上的那些山寨币，9月20日，Biki联席CEO杜均在朋友圈公开表示，币安最早也是靠山寨币起家，3个月上线超过100个项目，这些项目原来都是聚币网、云币网等交易所的用户，由于2017年9月4日受到政策影响被关后无处可去，都去了币安，故事都是有轮回。

在Biki社群里，当记者问及如何才能在Biki交易所发币，要符合哪些资质时，有一位同样是做交易所的商务经理向记者表示：“资质都是虚的，如果你要上币，可以跟我合作，我们是新加坡BitSG交易平台，花钱就能上。”

上述商务经理继续称，一般要想在平台上币需要有一个商业逻辑搭建，即参考现有业务模式，分析企业优势和行业痛点，然后将其与区块链技术结合，设计一个能解决行业痛点的孵化方案；其次，撰写白皮书，有专门的模板；第三就是代币设计，发行多少由项目方决定；第四，品牌设计加上市场推广，通过区块链垂直自媒体进行轰炸式报道，社群对接，进行病毒式营销；第五，私募（基石轮），借助前期预热，通过线下路演，向已经确定的私募投资方根据代币分配方案进行基石轮融资，然后再通过社群代投方式向公众融资；最后根据项目方需求推荐交易所上币交易，实现币值流通，甚至还有专业的币值管理，也就是币圈所说的坐庄。

不仅是上币质量堪忧，虚拟货币交易所全都涉及场外交易（OTC），即炒币者先在场外用人民币购买USDT（稳定币，可以和美元进行1：1兑换），然后再利用USDT去购买虚拟币。

符德坤向记者表示，虚拟货币交易所之所以推出OTC功能，就是为了绕开监管，吸引投资者入场，但这样的交易会导致监管难度加大，同样还涉及洗黑钱。场外交易用户更容易脱离平台私下交易，导致资金流向难以追踪，这种潜在风险不容忽视。绝大多数交易所是目前币圈乱象的根源和毒瘤，是重灾区，应该重点监管。

币圈乱象亟需监管

11月4日，一家号称“炒币神器”的BISS交易所在网站公告称：“目前BISS部分业务负责人正积极配合有关部门调查工作，调查结束后，我们将在第一时间恢复正常业务。”

有业内知情人士向记者表示，BISS运营公司名为北京速子科技有限公司，其实际控制人及高层领导在10月30日被警方带走调查，目前被调查原因主要是涉嫌诈骗以及洗钱。

与大多数虚拟币交易所业务模式一样，BISS同样依靠上币费、交易手续费、发行平台币实现盈利。此外，BISS还涉及炒股交易。据BISS网站介绍，其开通了币股交易，即用户可通过法币兑换USDT完成充值，从而在平台上购买美股，相当于利用USDT国际流通的特性购买国际股票，绕开了外汇管制。

大成律师事务所律师朱宝向记者表示，币市的币股交易本身就属违法，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货，扰乱市场秩序，情节严重的，构成非法经营罪。其次，我国对外汇实行强制管理制度，即任何组织和个人在我国境内从事外汇买卖，结汇业务，必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。币股交易模式已经触及了外汇管制这条底线，涉嫌变相实现用人民币不限额地兑换美元。